Polícia Federal deflagra Operação Trevo, contra o Piauí Cap

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (12) uma operação para cumprir 24 mandados de prisão preventiva, 12 de prisão temporária, 57 de busca e apreensão e 47 de sequestro de bens em 13 estados brasileiros. O objetivo é desarticular organizações criminosas que usam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro, como bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis. De acordo com a polícia, grande parte do dinheiro seguia para uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte, que servia de fachada para o dinheiro retornar à empresa.

Por volta das 05h, a Polícia Federal do Piauí deflagrou a 'Operação Trevo', contra o titulo de capitalização Piauí Cap. Os agentes da Polícia Federal retiraram documentos da sede do Piauí Cap, na Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina. Eles informaram que é apreensão é para apuração de investigação de jogos não permitidos e lavagem ou não de dinheiro.

O advogado da empresa, Igor Cavalcante chegou na sede localizada na avenida Frei Serafim, e informou a imprensa que ainda vai saber detalhes do que está acontecendo. “Ninguém sabe o que está acontecendo, os policias só chegaram aqui, eu tenho que conversar com eles e averiguar. Eu sei que o papel deles é fiscalizar, a venda não foi suspensa”, informou.

Novos agentes chegaram na sede do Piauí Cap para reforçar o grupo que estava no local. A Polícia Federal trouxe funcionários da empresa que estavam em outro local para a sede e entregaram um documento para o advogado Igor que foi chamado ao estabelecimento. A operação está ocorrendo também em Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo, Goiás, MInas Gerais, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul.

No decorrer das investigações, os agentes da Polícia Federal retiraram 15 caixas da sede do Piauí Cap e levaram para uma viatura e em cada caixa o nome Promobem.

O Piauí Cap é mantido pela Sul América capitalização do Instituto Ativa Brasil, e o seu sorteio era transmitido ao vivo em Teresina pela TV Cidade Verde e TV Antena 10, aos domingos.

Após uma manhã inteira, os agentes da Polícia Federal saíram da sede do Piauí Cap levando para as viaturas malotes de dinheiro, documentos, vários computadores, CPU's e cofres.

O delegado Alex Chagas saiu do prédio do Piauí Cap e disse que todo material recolhido durante a apreensão realizada na manhã desta foi levado para sede da Polícia Federal. A funcionária Maria Antônia Carvalho, do Tribunal de Justiça do Piauí, foi ao prédio do Piauí Cap com mandado judicial para entregar aos empresários para esclarecer alguns questionamentos e afirmou que a empresa recebeu a intimação.

O servidor público Francisco Gomes da Silva, de 88 anos, foi até a sede do Piauí Cap saber se vai receber seu dinheiro de volta para os sorteio do próximo domingo. “Eu já apostei muito, eu compro toda semana. Eu pensei que não era ilegal assim”, disse. Segundo ele, sua "a ideia é que fosse um título de capitalização que a gente fosse investindo ao longo do ano e no final recebêssemos o dinheiro de volta. Infelizmente eu soube dessa bomba, eu pensei que fosse um coisa séria, tinha total confiança e agora eu perdi dinheiro e não tenho retorno de nada”, declarou.